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近日,新疆维吾尔自治区克拉玛依市克拉玛依区人民法院审结一起帮助信息网络犯罪活动案,被告人马某犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年六个月并处罚金。2020年10月,被告人马某使用手机“天天红”APP进行网络赌博期间,在APP中看到出租银行卡账户可获利的提示,遂将自己以及家人名下7个银行卡和U盾、2张电话卡提供给他人用于接收网络赌博资金,涉案银行卡流水金额人民币3115万余元,并从中非法获利5.
#刑事案件828 人看过
2024-04-23 14:21:12
借用合法经营形式实施非法集资犯罪一、基本案情被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称“昆明泛亚公司”)。被告单位云南天浩稀贵金属股份有限公司(以下简称“云南天浩稀贵公司”)。被告人单九良,男,汉族,1964年5月4日出生。其他被告单位、被告人身份情况,略。2011年11月至2015年8月间,被告单位昆明泛亚公司董事长、总经理(总裁)单九良与主管人员郭枫、王飚经商议策划,违反国家金融管理
#刑事案件910 人看过
2024-04-10 14:02:11
安徽宣城一家配送服务公司安全督导员在处理骑手交通事故及保险理赔时,故意隐瞒公司已垫付保险金的事实,对骑手谎称需先行垫付保险金,欺骗骑手向其转账,或者假借给保险公司熟人“好处费”可获取双倍保险赔偿,向骑手索取“好处费”,骗取巨额钱财。近日,安徽省宣城市宣州区人民法院公开宣判被告人潘某犯诈骗罪一案,判处潘某有期徒刑六年,并处罚金8万元,退赔各被害人经济损失。法院经审理查明,被告人潘某原是宣城市一家配送
#刑事案件864 人看过
2024-04-09 15:07:59
一、基本案情被告人袁钢志,男,汉族,1979年8月12日出生。被告人袁钢志未经国家有关主管部门批准,非法经营外汇兑换业务,在上游客户报价的基础上,加价与下游客户进行资金兑换,从中加收手续费赚取差价牟利。2018年5月至2020年5月期间,袁钢志在明知曾某某等人(另案处理)从事走私犯罪的情况下,多次帮助曾某某等人将人民币兑换成美元。袁钢志与曾某某等人通过微信群商谈好兑换汇率、兑换金额后,通过其控制的
#刑事案件986 人看过
2024-04-08 15:07:42
一、基本案情被告单位张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司(以下简称“伊世顿公司”)。被告人金文献,男,汉族,1968年5月13日出生。被告人高燕,女,汉族,1981年6月16日出生。被告人梁泽中(美国国籍),男,1971年7月5日出生。被告单位伊世顿公司于2012年9月成立,后通过被告人金文献在华鑫期货有限公司(以下简称华鑫期货公司)开设期货账户。2013年6月起至2015年7月间,伊世顿公司为逃避
#刑事案件832 人看过
2024-04-08 15:07:13
#刑事案件
2024-03-06 02:40:25
#刑事案件
2023-12-04 10:23:43
#刑事案件
2023-07-04 20:16:01
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