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合同诈骗罪的立案标准

#刑事案件

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2025-11-15 10:35:22

王瑞

王瑞 律师

北京市两高律师事务所

  合同诈骗罪的立案标准主要依据诈骗金额和行为方式,具体如下:

  一、数额标准

  个人犯罪诈骗金额达到2万元以上的,应予立案追诉。例如,通过虚构合同主体、提供虚假担保等方式骗取他人财物,金额累计达2万元及以上,即构成合同诈骗罪。

  单位犯罪单位实施合同诈骗,诈骗金额达到5万元以上的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。

  二、行为方式需结合“非法占有目的”和以下法定欺骗手段:

  以虚构的单位或冒用他人名义签订合同;

  以伪造、变造、作废的票据或其他虚假产权证明作担保;

  无实际履行能力,以先履行小额合同诱骗对方继续签订和履行合同;

  收受对方财物后逃匿;

  以其他方法骗取对方当事人财物(如虚构投资项目、骗取保证金等)。

  注意事项

  各地司法实践中可能存在数额标准的细微差异,具体以当地司法机关认定为准。

  区分合同诈骗与民事合同纠纷的关键在于行为人是否具有“非法占有目的”,需结合履约能力、资金去向、事后态度等综合判断。

  若遇到疑似合同诈骗情形,建议及时保留证据并咨询专业法律人士。

引用法条

中华人民共和国刑法

温馨提示:法律问题具有复杂性,细节可能影响结果。建议及时,获取专业解答。
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