掩饰隐瞒犯罪立案标准

　　一、立案追诉(入罪)核心规则

　　成立前提：主观明知是犯罪所得/收益，实施窝藏、转移、收购、代为销售、过账转账、跑分、取现、资金跨境转移等行为。

　　综合考量要素：涉案金额、上游犯罪性质、行为次数、获利多少、手段方式、妨害司法程度：

　　1. 普通案件：金额几千元以上，一般达到追诉条件;金额很小、情节显著轻微可不予刑事立案，治安处理。

　　2. 即使金额不大，但具有下列情形，通常立案：

　　- 专门使用多张银行卡、多张支付账户跑分、多次转移赃款;

　　- 上游为重罪：诈骗、电诈、赌博、毒品、非法集资;​

　　- 主动牟利、收取高额佣金;

　　- 致使赃款无法追回、被害人重大损失。

　　区分：帮信罪 VS 掩隐罪

　　- 帮信：提供银行卡、账号，事前就知道对方用于犯罪，只提供工具，资金尚未流入卡内;

　　- 掩隐：资金已经是犯罪所得赃款，明知赃款而转账、取现、洗白。

　　二、“情节严重”升档标准(3‑7年有期徒刑，并处罚金)

　　分两类上游：

　　1. 上游是盗窃、诈骗、电诈等普通侵财类

　　掩隐金额 50万元以上，并具备以下任一情形=情节严重

　　①多次实施;②对象为救灾、电力、交通设施等特定款物;③拒不追缴赃款;④造成直接损失25万以上。

　　2. 上游为非法采矿、职务侵占等大额类犯罪

　　掩隐金额 500万元以上，满足上述任一情形，认定情节严重。

　　三、共犯认定

　　事前通谋，约定分工专门转移赃款、提供账户、取现、代收，以上游犯罪共犯论处;

　　事前无通谋，上游犯罪既遂之后才帮忙转移赃款 → 定掩饰隐瞒犯罪所得罪。

　　四、不起诉、免予刑事处罚情形(新规)

　　同时认罪认罚、主动退赃退赔，满足其一：

　　1. 初犯偶犯，为近亲属掩饰隐瞒;

　　2. 积极配合侦查、协助抓获上游;

　　3. 情节轻微、获利极少。

　　五、量刑两档

　　1. 普通：三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金​

　　2. 情节严重：三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金