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卖卡轻松把钱赚? 两闺蜜摊上大事了

#刑事案件

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2024-02-01 10:01:34

孙俊楠

孙俊楠 律师

海南新概念律师事务所

      2021年7月,曾某在微信群看到有人发布信息,说提供银行卡、手机卡、银行U盾和身份证号码“四件套”,每张银行卡给付7000元好处费。曾某联系对方,对方告知银行卡是交给网络赌博网站用于收取赌博款的。好友蔡某因资金短缺来找曾某借钱,曾某将贩卖银行卡收取赌博款可以获利的消息告知蔡某,蔡某同意后遂去办理3张银行卡及手机卡、U盾。随后,曾某将自己名下的3张银行卡及蔡某提供的3张银行卡,以及相应的手机卡、U盾,分3次邮寄给买卡人。本以为月入过万不是梦,不料却摊上大事了。一审法院以帮助信息网络犯罪活动罪,判处曾某有期徒刑1年,并处罚金9000元;判处蔡某有期徒刑9个月,缓刑1年6个月,并处罚金7000元。宣判后,曾某不服,提出上诉。近日,海南省第二中级人民法院主审法官通过耐心细致的法律释明和教育,曾某深刻认识到自己的罪行,其表示服判并主动撤回上诉。

      曾某上诉后,海南二中院审理认为,原判认定曾某、蔡某犯帮助信息网络犯罪活动罪的事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,适用法律正确,审判程序合法。因曾某申请撤回上诉,符合法律规定,海南二中院遂裁定准许曾某撤回上诉。

  2021年7月至9月,陈某等人因在网上刷单、做任务、充值返现、投资理财、网络赌博等被诈骗,其中诈骗的部分钱款被转至曾某、蔡某名下的银行卡。经查,曾某提供银行卡的进账流水金额共计415万余元,蔡某提供银行卡的进账流水金额共计214万余元。期间,曾某收到对方给付的好处费共3.5万元,其获利1.55万元,蔡某获利1.95万元。2022年8月至9月,曾某、蔡某分别向检察机关退缴违法所得,随后又预交罚金至法院。

  一审法院经审理认为,曾某、蔡某明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供支付结算帮助,其中曾某提供银行卡的进账流水金额共计415万余元,情节严重;蔡某提供银行卡的进账流水金额共计214万余元,情节严重,二人已构成帮助信息网络犯罪活动罪。曾某、蔡某到案后如实供述自己的罪行,依法可从轻处罚;蔡某认罪认罚,可从宽处理;二人退缴违法所得及预交罚金,可酌情从轻处罚。鉴于蔡某认罪悔罪,且属于正在怀孕的妇女,宣告缓刑对所居住的社区没有重大不良影响,对其可宣告缓刑,遂作出上述判决。

  将银行卡、电话卡等提供给他人使用可轻松得到“好处费”,这看似“生财有道”,实则在为电信网络诈骗推波助澜。法官提醒,出租、出借、出售个人银行卡、电话卡和各类支付账户,都属于违法行为,广大群众切勿莫贪图蝇头小利,沦为犯罪分子的“帮凶”,不仅让受害人遭受财产损失,让犯罪分子逍遥法外,自己也锒铛入狱,终是害人害己毁终生。